Holandsko - Finančné vyšetrovania a zhabanie majetku

Popis:

To incorporate financial investigations into Trafficking in Human Beings (THB) investigations by improving the cooperation between THB investigators and specialists on financial investigations. To use multidisciplinary, alternative and complementary approaches pro-actively in addressing THB by enhancing online modus operandi and financial investigation aspects.

General Learning Outcomes:- upon completion of the activity the participants will be able to:

1. Demonstrate benefits of financial investigations in the context of THB

2.  Outline steps to identify, investigate seize & confiscate the proceeds of THB crimes

3.Understand various modi operandi for THB, including online recruitment of victims and online transfer of criminal finances

4. Recognise where in THB cases financial investigations and asset recovery may become relevant and vice versa

5. Use various information sources including operational sources as well the private sector, NGO's, tax authorities, banks and convert intelligence into evidence

6. Describe the national / international legal framework in the context of THB, financial investigations and asset recovery

7. Identify how the law enforcement agencies and financial institutions can work together and strengthen the cooperation with the FIU and tax services at national level

8.  Describe the possibilities of using Europol and the use of JITs in this context

9.  Initiate or contribute to cross-border cooperation (in the context of THB and financial investigations and asset recovery) and explain the opportunities and challenges of these procedures

10 Discuss the good practices of pro-active and re-active investigation

.

Cieľová skupina: Sudcovia a prokurátori

Miesto konania: Policajná akadémia, Holandsko

Jazykový režim seminára: anglický jazyk

Finančné podmienky: v prílohe

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.